Economía/Fiscal.- IU preguntará al Gobierno cómo piensa atajar el rápido aumento de billetes de 500 euros en circulación

Actualizado: miércoles, 22 agosto 2007 11:11

Planteará qué medidas prevé tomar para "desmantelar" las redes de blanqueo de dinero procedentes del narcotráfico

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU-ICV ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona al Gobierno qué medidas tiene previstas para identificar a los tenedores de billetes de 500 euros e investigar su procedencia, así como el número de expedientes que la Agencia Tributaria ha enviado a la fiscalía como resultado de la investigación iniciada al respecto el pasado año.

Asimismo, IU-ICV cuestionará al Ejecutivo sobre las medidas que piensa adoptar para aumentar los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria asignados a esta investigación.

De acuerdo con las preguntas registradas en la Cámara Baja, el Grupo coordinado por Gaspar Llamazares justifica su interés por el rápido aumento del número de billetes de 500 euros en circulación, que ha pasado de 12 millones en 2002 a 113 millones en la actualidad, circunstancia que, a su juicio, "levanta muchas sospechas". Además, estima que "las causas podrían estar en la economía sumergida y en el dinero producido por actividades delictivas".

Según los últimos datos conocidos hasta el momento, la Agencia Tributaria tiene previsto ampliar la duración de estas investigaciones a los ejercicios 2003, 2004 y 2006, después de detectar posibles delitos fiscales (cuando superan los 120.000 euros defraudados) en algunas de las 2.000 operaciones de "especial riesgo" investigadas correspondientes al año 2005.

Así lo constata una respuesta parlamentaria del Gobierno a pregunta escrita del Grupo Popular en el Congreso a la que tuvo acceso Europa Press y en la que se apunta que, a 30 de abril, fueron identificados 2.500 intervinientes en estas 2.000 operaciones.

Además, fruto de esta investigación, los contribuyentes relacionados con estas operaciones han presentado autoliquidaciones extemporáneas que han permitido a Hacienda recaudar en torno a 5 millones de euros, según aseguró el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, durante la presentación de la Memoria de la Agencia Tributaria de 2006.

QUÉ HACER ANTE EL BLANQUEO DE DINERO.

Por otro lado, IU-ICV ha registrado una segunda pregunta motivada por un reciente informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. en el que afirma que España es el principal centro europeo de blanqueo del dinero acumulado por las redes de distribución de cocaína por parte de los carteles de narcotraficantes colombianos.

De esta forma, precisa, estas organizaciones criminales invierten su botín en distintas redes de empresas pantalla en sociedades inmobiliarias y en sectores tan diversos como los servicios, la impresión y la informática.

Por ello, desde IU-ICV planteará al Gobierno "qué medida tiene contempladas para desmantelar la redes de blanqueo de dinero derivado del narcotráfico, tanto en materia de inversiones en recursos humanos y materiales, como en cooperación con los demás socios de la UE, con los países de América Latina y con EE.UU.".