La AEAT dice que se están investigando 12.000 operaciones con estos billetes y que se darán a conocer los primeros resultados en 2008
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El número de billetes de 500 euros en circulación repuntó el pasado mes de diciembre, después de cuatro meses de estancamiento, hasta los 114 millones, un 1,8% más que en el mismo mes del año precedente, de forma que representaron el 63,9% del efectivo total en manos de los españoles (88.824 millones de euros) al cierre del pasado año, según los últimos datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Este incremento coincide con una caída del 1,3% del dinero líquido en circulación al término del año, cuando alcanzó los 88.824 millones de euros (85.517 millones de euros en billetes y 3.307 millones en monedas) frente a los 90.043 registrados en diciembre del pasado año.
El aumento del número de billetes de 500 euros en circulación se desmarca de la evolución de los billetes de 200 euros, que en los últimos ocho meses se han mantenido estables en los 21 millones de unidades.
Por su parte, los billetes de 100 euros en circulación también aumentaron hasta los 74 millones de unidades en diciembre, tres menos que al inicio del año.
EL FISCO SIGUE TRABAJANDO.
La Agencia Tributaria (AEAT), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, está investigando en profundidad más de 1.500 movimientos diarios de billetes de 500 euros con el objetivo de verificar el uso de los mismos, según datos del organismo. Además, estas investigaciones serán una de las prioridades establecidas en el Plan General de Control Tributario para 2008.
Hacienda pretende así determinar si los billetes de 500 euros puestos en circulación en el año 2005 han servido a las entidades financieras para mantener ocultos capitales procedentes de actividades no declaradas (lícitas o ilícitas), o para realizar transacciones económicas que no se pretenden incluir en las declaraciones fiscales de dichas entidades.
De hecho, se está investigando a 2.500 intervinientes en un total de 12.000 operaciones realizadas con estos billetes, después de detectar posibles delitos fiscales (cuando superan los 120.000 euros defraudados) en algunas de estas operaciones de "especial riesgo", correspondientes al año 2005.
La Agencia Tributaria asegura que los análisis de la investigación preliminar, a través de la información facilitada por el Banco de España, empresas de transporte de billetes, canales de demanda y sistemas de control bancario, confirmaron el uso de estos billetes de 500 en operaciones relacionadas con la "economía no declarada" y con la "ocultación de plusvalías inmobiliarias".
Según la investigación, los billetes de alta denominación se ponen en circulación de forma "casi exclusiva" a través de las entidades, previa petición de personas interesadas en su disposición. La Agencia Tributaria analiza después las fórmulas de gestión de estos billetes en las oficinas, el control de los pedidos de estos billetes por parte de los clientes y los sistemas de identificación de los clientes demandantes de efectivo.
Asimismo, los datos de los que dispone la Agencia Tributaria ponen de manifiesto que es posible identificar a las personas que hayan realizado operaciones significativas a través de los sistemas contables y de control interno de esas entidades financieras.
Por todo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha desarrollado un plan de trabajo que contempla la investigación de las operaciones con billetes de 500 euros desde el año 2003, mediante el proceso de obtención de información, cuyos primeros resultados se conocerán en 2008.
El resultado final de la investigación puede suponer el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación o de investigación e, incluso, la interposición de denuncias ante la Administración de Justicia por un presunto delito contra la Hacienda Pública.
MÁS DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN.
La investigación en curso se inició durante el segundo semestre de 2006, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, comenzó analizar de forma detallada los movimientos efectuados en el año 2005 mediante billetes de 500 euros, consistentes en entregas y retiradas de fondos por parte de compañías de transporte de fondos para su utilización en sucursales de entidades financieras o directamente por personas físicas o jurídicas.
Así, se vienen analizando los canales de demanda, transporte, entrega y retirada de billetes de alta denominación, los sistemas de control bancario y de las empresas de transporte en efectivo en relación con el movimiento de dichos billetes y los riesgos asociados a la demanda, tenencia y utilización de billetes de alta denominación.
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