MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha prorrogado un mes más el secreto de sumario decretado para la pieza separada llamada 'Averiguación Sepblac', abierta dentro de la investigación por la presunta estafa de Fórum Filatélico.
El magistrado estableció el secreto de sumario el pasado mes de febrero a petición de la Fiscalía con la finalidad de realizar determinadas investigaciones sin que ninguna de las partes esté informada del transcurso de las diligencias.
Las investigaciones están encaminadas al análisis de varios informes realizados por el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), incorporados a las diligencias previas, sobre las empresas Creative Investments, Atrio Collections y Stamps Collectors que se sospecha recibieron más de 19 millones de euros mediante transferencias procedentes sobre todo de Gibraltar que fueron reenviadas a unos pocos beneficiarios residentes en España y Alemania.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado a Garzón que impugne la petición de la representación procesal de la proveedora de sellos 'Premium Stamp Brokers Limited' para presentarse en la causa penal como perjudicada por Fórum Filatélico.
La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para determinar que dicha sociedad es un proveedor filatélico "controlado por el ciudadano británico José Manuel Carlos Llorca Rodríguez", en paradero desconocido y perseguido por la Justicia.
Esta empresa, domiciliada en el Reino Unido, sirvió supuestamente para dar salida a 12 millones de euros de Fórum Filatélico por medio de la proveedora creada por su presidente 'Spring Este' a cambio de filatelia que no ha sido recepcionada. Según detalla el escrito del fiscal, Spring Este compraba los sellos a Premium Stamps Brokers al 150% y ésta a su vez lo vendía a Fórum al 190% de su valor facial.
La Fiscalía está pendiente de recibir sendas comisiones rogatorias solicitadas al Reino Unido y a Letonia en relación con las transacciones monetarias de Premium Stamp Brokers.
Tanto Spring Este como Premium Stamps Brokers solicitaron personarse en la causa como perjudicados por la deuda contraída por la filatelia supuestamente pagada en anticipo con esos 12 millones de euros y que no ha sido suministrada. El juez, por su parte, imputó en la causa a sus principales responsables.
