Siete detenidos por la Ertzaintza y la Guardia Civil por ciberestafas de hasta 190.000 euros cometidas por todo el país

BILBAO/ÁVILA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a siete personas e investigado a otras cuatro que conformaban una red criminal dedicada a cometer ciberestafas, valoradas en hasta 190.000 euros, a centenares de víctimas por todo el territorio nacional.

Según han informado desde la Policía vasca y el Instituto Armado, además de las detenciones e investigados por delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Usurpación de Estado Civil, en los registros se ha ocupado numeroso material de telecomunicación e informático con el que se realizaban intentos de estafa de manera masiva.

El pasado mes de febrero, la Ertzaintza comenzó una investigación a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Irun (Gipuzkoa) por un presunto delito de estafa a través de la interceptación y manipulación de correos electrónicos entre dos empresas, por un importe de más de 48.000 euros, mediante el modus operandi conocido como "BEC" o "Man in the middle".

Este método consiste en que el estafador consigue interceptar una conversación de correos electrónicos o una transferencia de datos a través de Internet haciéndose pasar uno de los legítimos participantes de la transacción.

Los ciberdelincuentes modifican el número de cuenta de los beneficiarios de las transferencias durante el intercambio de correos electrónicos, en los que se hacen pasar por la empresa proveedora de un determinado servicio, logrando así que la víctima les realice a ellos la transferencia creyendo que se la ha enviado correctamente a dicha empresa.

Desde la Sección de Ikernet, perteneciente al Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa, continuaron con las investigaciones, y lograron ubicar al principal sospechoso en dos domicilios situados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara.

Ya iniciado el mes de diciembre, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, se comprobó que este sospechoso estaba siendo investigado por la Guardia Civil por hechos similares en otras provincias españolas.

En julio, y de forma paralela en Ávila, la Guardia Civil investigó otra estafa mediante el método "Hijo en apuros", a través del cual los estafadores consiguieron llegar a enviar masivamente 8.000 textos diarios pidiendo "ayuda" para sus hijos en forma de ingresos puntuales.

Este sistema podía llegar a enviar 8.000 mensajes de texto diarios, a destinatarios aleatorios. De este modo, y a través de los envíos indiscriminados, las potenciales víctimas recibían los mensajes de números desconocidos en los que los estafadores, haciéndose pasar por su hijo, les daban a entender que se habían quedado sin teléfono y necesitaban dinero urgente para regresar a casa.

Las víctimas del engaño realizaban la transferencia y los pagos pertinentes vía telemática a los denominados mulas, que "intermediarios que a cambio de una comisión se encargan de recibir el dinero por vía telemática y pasarlo a la vía física, convertirlo en metálico y trasladarlo a los cabecillas de la organización".

A raíz de las denuncias e investigaciones paralelas de cada Cuerpo, La Ertzaintza y la Guardia Civil coincidieron en las pistas de los mismos sospechosos y decidieron unificar la investigación, que dio lugar después a la operación Rosbunk-Pool.

ENTRADAS Y REGISTROS

Esta colaboración culminó con dos entradas y registros domiciliarios de forma simultánea en los inmuebles ubicados en las provincias de Madrid y Guadalajara, donde se incautaron de cinco dispositivos inalámbricos de telecomunicación con 350 módulos de telefonía, 800 tarjetas SIM, cinco ordenadores y multitud de material informático, así como siete dispositivos de almacenamiento masivo.

El resultado final es de siete personas detenidas, además de otras cuatro investigadas, por delitos de Estafa, Blanqueo de Capitales y Usurpación del Estado Civil, que serán puestas a disposición judicial.

Además, se han recuperado 45.000 euros del dinero defraudado a varias víctimas y se han bloqueado cinco cuentas bancarias con más de 100.000 euros.

A raíz de esta investigación, a lo largo de 2023, la Ertzaintza ha identificado a otras 20 víctimas de hechos similares presuntamente cometidos por estos mismos autores, con un importe total estafado de unos 180.000 euros.