Tres detenidos en Sevilla por una estafa informática interpuesta de 100.000 euros a una empresa de Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos varones de 48 y 49 años de edad, y una mujer, de 28 años han sido detenidos en Sevilla acusados de una estafa informática interpuesta por valor de 100.000 euros a una empresa de Gipuzkoa cuyos mails con otra compañía interceptaron para desviar los pagos entre ambas a una cuenta de los arrestados.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad en una nota, el operativo conjunto desarrollado por ambos cuerpos policiales en la provincia de Sevilla se ha saldado con cuatro entradas y registros, tras una investigación de criminalidad informática del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia.

Los detenidos están acusado de estafar a empresas mediante manipulación informática y un posterior blanqueo de capitales. El modus operandi utilizado por los estafadores consistió en el método conocido como 'Man in The Middle'.

En el caso de la empresa guipuzcoana, los autores del hecho interceptaron de forma fraudulenta las comunicaciones digitales que mantenía con otra empresa que debía efectuarle dos pagos a finales de junio de 2022.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia que interpuso ante la Ertzaintza, en junio de 2022, la propia empresa de Gipuzkoa por un delito de estafa informática interpuesta.

La compañía denunció que habría sufrido una pérdida patrimonial de algo más de 100.000 euros así como otro intento de estafa en grado de tentativa de más de 200.000 euros.

Al interceptar los emails originales en los que se incluía el número de cuenta donde ingresar los pagos, los estafadores reenviaron los correos de contacto entre ambas empresas y aportaron otros números de cuenta distintos hacia los que derivar esas cantidades, para obtener ese dinero y consumar la estafa telemática.

El primero de los pagos desviados a una cuenta de los estafadores se consumó, mientras que el segundo, de mayor cuantía, fue rechazado gracias a los protocolos de seguridad de un banco que detectaron e identificaron la operación como sospechosa.

A partir de ahí, el grupo Ikernet de la Ertzaintza comenzó a investigar a este grupo organizado, así como su actividad ilícita, que iban desde la creación del dominio de correo fraudulento hasta, una vez recibido el dinero, la realización de operaciones financieras con el objetivo de ocultar o "blanquear" su origen ilícito.

El desarrollo de las pesquisas policiales en la persecución de este delito informático permitió situar en la provincia de Sevilla a las personas relacionadas con la estafa a la empresa guipuzcoana.

De esta manera, efectivos de la Ertzaintza y la Guardia Civil coordinados procedieron finalmente a la detención en Sevilla de tres personas, dos hombres, de 48 y 49 años de edad, y una mujer, de 28 años, mientras que un cuarto varón ha quedado en calidad de investigado por los mismos hechos, presunto delito de estafa mediante manipulación informática y suplantación de identidad, además de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Bajo autorización judicial, y en el curso de la operación, agentes de ambos cuerpos realizaron cuatro registros en domicilios de tres partidos judiciales distintos de la provincia de Sevilla, en los cuales se ocupaba material informático, terminales de telefonía y diversa documentación para su posterior análisis por parte de las y los especialistas policiales.

Dos de las personas detenidas han sido puestas en libertad, mientras que uno de los hombres, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión por causas pendientes.