Actualizado 26/04/2007 17:15 CET

(Amp)Agencia Tributaria investiga 30 operaciones financieras en las que intervinieron más de mil billetes de 500 euros

Raúl Burillo afirma que algunas de ellas podrían corresponder a casos de fraude fiscal

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Baleares investiga actualmente un total de 30 expedientes que corresponden a operaciones financieras realizadas entre 2004 y 2005 en las que intervinieron más de mil billetes de 500 euros, al hallar índices de fraude fiscal.

Así lo manifestó a Europa Press el delegado de la AEAT para Baleares, Raúl Burillo, quien manifestó que esa es la parte que corresponde al archipiélago de las 2.000 operaciones detectadas en todo el Estado en que se pagó más de medio millón de euros con billetes del máximo valor, que se investigan actualmente y, según aclaró, los resultados de estas pesquisas se conocerán próximamente.

A este respecto, Burillo recordó las recientes declaraciones del director de la AEAT, Luis Pedroche, quien señaló que algunos de estos expedientes serán denunciados ante la Fiscalía por la presunta comisión de un delito fiscal, situación que podría afectar a las islas, según adelantó el delegado autonómico.

Burillo manifestó que ya se conoce la identidad de las empresas participantes en estas operaciones --cuya filiación exacta y ámbito de actividad rehusó aclarar por el momento-- e indicó que, antes que nada, es necesario conocer si "tienen una justificación clara" u obedecen a algún tipo de irregularidad que pudiera ser legalmente punible.

Según datos del Banco de España, en marzo del año pasado un 60 por ciento del dinero que había en circulación en todo el país lo representaban los billetes de 500 euros, lo que suponía un incremento de diez puntos respecto al mismo mes de 2005 y situaba a España a la cabeza de la UE en la acaparación de estos títulos, con una cuarta parte del total emitido, unos 100 millones de unidades.

Esto suma 50.000 millones de euros que, en su mayor parte, no están a la vista del consumidor medio, que apenas maneja papel moneda de este valor, y, a modo de comparación, en España circulaban en marzo del año pasado 43 millones de billetes de cinco euros, con un valor conjunto de 213 millones de euros.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Para establecer un mayor control sobre esta situación, la AEAT puso en marcha en 2005 el 'Plan de Prevención del Fraude Fiscal', cuyos principales objetivos son establecer las medidas preventivas necesarias para evitarlo, empleando la investigación como método de control, el cobro de las deudas y la consolidación de los servicios de información y asistencia a los contribuyentes.

Las actuaciones en el marco de este plan permitieron realizar el año pasado 6.335 controles selectivos en todos los sectores de actividad con representación en las islas para detectar casos de fraude fiscal, lo que supone un incremento del 50,7 por ciento respecto a 2005, cuando se realizaron 4.204 de estas actuaciones.