PALMA, 25 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres por supuestamente extorsionar a otro para que pagara 50.000 euros a su antiguo socio, quien cumple condena en una prisión de Suecia por un delito de blanqueo de capitales, bajo la amenaza de atentar contra la vida de sus familiares.
Los sospechosos han ingresado en prisión de forma provisional como supuestos autores de un delito de extorsión, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.
La investigación, llevada a cabo por los agentes del Grupo de Atracos, se inició después de recibir una denuncia de la víctima. Los tres sospechosos, según relató el denunciante, le habían amenazado para que pagara 50.000 euros en concepto de multa.
Lo habían hecho en representación de un tercero, un antiguo socio suyo, que le culpaba de la investigación policial desarrollada contra él y otras personas por blanqueo de capitales.
En esas pesquisas, los agentes intervinieron cuentas bancarias y embargaron bienes de las personas investigadas, quienes perdieron mucho dinero.
DOS ENCUENTROS Y AMENAZAS A SU FAMILIA
En un primer encuentro con la víctima, los tres sospechosos le dijeron que venían en nombre de su antiguo socio, quien se encuentra cumpliendo condena en Suecia tras ser extraditado por las autoridades españolas desde Mallorca.
Le mostraron una carta, supuestamente atribuido al convicto, amenazando a la víctima con que tenía que pagarle 50.000 euros al considerar que la investigación policial por la que perdió casi todo el dinero que había invertido había sido causada por su culpa. De lo contrario, le aseguraba, su familia lo pagaría con la vida.
El perjudicado se asustó mucho, ya que los supuestos extorsionadores demostraron que tenían fotografías y las direcciones de sus familiares.
Hubo otros encuentros con los sospechosos, quienes le exigían que hiciera el pago de forma inmediata y le forzaron a sacar el dinero de un cajero.
Los investigadores comprobaron que uno de los denunciados residía de forma habitual en Mallorca, mientras que los otros dos se habían desplazado expresamente desde Suecia.
Los tres, todos de nacionalidad sueca, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de extorsión y, por orden de la autoridad judicial, ingresaron en prisión de forma provisional.
EL BLANQUEO DEL NARCOTRÁFICO
Los hechos, según han confirmado fuentes próximas a las pesquisas, se remontan a la operación desarrollada en junio de 2024 por la Policía Nacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La investigación, desarrollada por los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, permitió el arresto de tres personas, dos suecos y un alemán, que venían llevado a cabo esta actividad ilícita desde 2022.
También el embargo de un edificio en el centro histórico de Palma que estaría valorado en más de un millón de euros y numerosas cuentas bancarias.
Las pesquisas, según informó en su momento la Jefatura de Baleares, fueron fruto de la colaboración con la Polisen sueca bajo la supervisión del Fiscal de Cooperación Internacional de Baleares.
Los investigadores escandinavos informaron en el verano de 2022 de la presencia en Mallorca del líder de un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes en la capital sueca y su lugarteniente, quienes se creía que no solo habían venido a disfrutar de la calidad de vida isleña, sino también a crear un entramado mediante el que invertir en negocios aparentemente legítimos las ingentes cantidades de dinero que estaban generando mediante la venta de estupefacientes en las calles de Estocolmo.
La Policía Nacional comprobó que aunque el jefe de la organización no aparecía en ningún registro ni tenía siquiera una cuenta bancaria a su nombre, disfrutaba de un elevado tren de vida, residiendo en viviendas de lujo en Mallorca desde donde se desplazaba en un vehículo de alta gama a diario a un restaurante en Palma.
Aunque sobre el papel ese negocio no tenía relación con él, ésta persona supervisaba su funcionamiento y despachaba allí sus asuntos con otras de distintas nacionalidades y sectores de actividad.
Los investigadores averiguaron que se había creado un entramado de empresas en el que las personas que despachaban con el principal sospechoso figuraban como dueños o administradores, pero que en realidad el dinero usado para constituir tales sociedades tenía su origen en movimientos bancarios procedentes fundamentalmente de Suecia, pero también de Bulgaria o Lituania.
Todo ello a través de un entramado de supuestas inversiones por personas que en realidad no tenían participaciones en las empresas y préstamos que después no se devolvían.
El buque insignia del 'holding' era una inmobiliaria que adquirió en el verano de 2022 una casa en ruinas, invirtiendo grandes cantidades de dinero en su reforma hasta convertirla el inmueble de lujo que fue finalmente embargado.
De forma paralela, los investigados habían invertido en un comercio y habían creado un conjunto de mercantiles que gestionaban dos restaurantes. También tenían intención de adquirir 'food trucks' y una embarcación para su explotación turística.
Tanto el líder de la organización como su lugarteniente fueron detenidos en un operativo conjunto con la Policía sueca en Mallorca y extraditados en el verano de 2023 a su país, donde ingresaron en prisión.
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Islas Baleares
Madrid
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana
Navarra
Asturias
Murcia
Ceuta y Melilla
