Investigan al presunto ciberestafador de una empresa tinerfeña bajo la modalidad 'Business Email Compromise'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado identificar e investigar al presunto responsable de una estafa informática perpetrada contra una empresa tinerfeña mediante la modalidad conocida como 'Business Email Compromise (BEC)', un tipo de ciberestafa en la que los delincuentes suplantan correos electrónicos corporativos para engañar a empresas o particulares y desviar pagos o transferencias económicas.

Los hechos se producen después de que una mercantil asentada en Santa Cruz de Tenerife presentase una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil tras detectar una transferencia fraudulenta relacionada con el pago de unos cursos de cocina contratados, según ha informado la Benemérita en una nota.

Recibida por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), el caso fue derivado al Equipo @ de la CiberComandancia, que inició de inmediato las diligencias de investigación. Las pesquisas indicaron que el modus operandi del ciberdelincuente consistió en interceptar las comunicaciones por correo electrónico mantenidas entre la empresa denunciante y la entidad proveedora de los cursos.

INTERCAMBIO DE MENSAJES

Ambas compañías intercambiaban mensajes de manera habitual desde antes de las fechas navideñas, hasta que en uno de esos correos los estafadores suplantaron al proveedor y solicitaron que el pago pendiente se efectuara en una cuenta bancaria distinta, alegando supuestos problemas técnicos que habrían obligado a cambiar de entidad.

Sin sospechar del engaño, el representante de la mercantil afectada realizó la transferencia a la cuenta facilitada en el correo fraudulento. Días más tarde, al comprobar que el proveedor legítimo no había recibido el importe acordado, ambas partes contactaron de manera presencial y descubrieron tanto la interceptación de las comunicaciones como el desvío de las facturas en curso, procediendo entonces a formalizar la denuncia.

Tras rastrear la trazabilidad del movimiento económico, analizar los datos vinculados a la cuenta receptora y contrastar la información con antecedentes similares obrantes en bases de datos policiales, los agentes lograron identificar plenamente al beneficiario del fraude.

Finalmente, el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia ha procedido a la investigación del presunto autor, quien, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Bilbao.