MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS)
El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en el 'caso Plus Ultra', pasará este viernes a disposición judicial ante el juez José Luis Calama tras haber sido detenido en Alemania.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Verhoeven será puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional este viernes, después que la Policía Nacional le haya arrestado en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el juez Calama.
Calama ha citado a Verhoeven a declarar este viernes a las 9.00 horas, mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, por su presunta relación con la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una red de tráfico de influencias.
Verhoeven está siendo investigado por "indicios racionales de criminalidad" de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, recuerda.
El juez detalla que el financiero fue detenido este lunes en el aeropuerto alemán de Frankfurt del Main y que está prevista su entrega a las autoridades españolas este jueves a las 15.00 horas.
SERÁ TRASLADADO A PRISIÓN DE FORMA INMEDIATA
De cara a su llegada, Calama ordena "adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena puesta a disposición judicial", por lo que, una vez sea traído a España, será trasladado "de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real" (Madrid).
El juez toma esta decisión porque "consta un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional", y precisa que "permanecerá en situación de prisión instrumental, con carácter estrictamente cautelar y provisional".
Calama, en base a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, investiga entre otras cosas una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".
El juez indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda de 53 millones del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia, al entender que la organización criminal controló cantidades "muy importantes" de dinero" y que "desdibujó" su origen.
