Desarticulada a Alacant una banda que va estafar 330.000 euros a empreses amb el frau del correu electrònic

   ALACANT, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a les estafes empresarials mitjançant el frau conegut com BEC (Business Email Compromise). Esta modalitat consistix a interceptar o suplantar correus electrònics corporatius per a desviar pagaments legítims cap a comptes controlats pels ciberdelincuentes.

   L'operació s'ha saldat amb un detingut, cinc persones investigades i l'esclariment d'un perjudici econòmic superior als 330.000 euros, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

   L'Equip d'Investigació Tecnològica (EDITE) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància d'Alacant va iniciar les perquisicions en l'estiu del 2025, després de la denúncia d'una entitat de crèdit que la seua filial de compravenda de vehicles havia sigut estafada. Posteriorment es van sumar altres mercantils afectades, fins a comptabilitzar-se tres grans companyies perjudicades en diferents províncies espanyoles.

    La investigació va permetre comprovar que els autors intervenien o suplantaven les comunicacions de correu electrònic mantingudes entre empreses durant operacions comercials legítimes. Aprofitant esta posició, modificaven les instruccions de pagament o alteraven els comptes bancaris de destinació, aconseguint que les transferències anaren remeses a comptes sota el seu control.

    Per a canalitzar els diners obtinguts, l'organització utilitzava les denominades 'mules econòmiques', a els qui s'oferien compensacions a canvi de facilitar documentació personal o obrir comptes bancaris. Estos comptes eren utilitzats per a rebre, fragmentar i transferir els fons, tractant d'ocultar als responsables de la trama.

    Els investigadors van localitzar i van detenir a Alacant al principal sospitós, encarregat de captar als intermediaris i coordinar la xarxa financera de la trama. Els altres cinc implicats han sigut investigats en les províncies d'Alacant, Còrdova, Las Palmas i Madrid.

    Encara que partix del capital ha pogut ser bloquejat per l'entitat bancària afectada, una altra quantitat ja havia sigut transferida a l'estranger. L'actuació dels investigadors, juntament amb la col·laboració d'Europol i els mecanismes de cooperació policial internacional, ha permès bloquejar també fons dipositats en un compte bancari d'Hongria, aconseguint un import proper als 40.000 euros recuperats.

    Finalment, als implicats se'ls atribuïxen presumptes delictes d'estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. El detingut va ser posat a la disposició de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Dénia, quedant posteriorment en llibertat amb mesures cautelars.