Desarticulada una xarxa criminal que va estafar 267.000 euros mitjançant falsedat documental

GUARDIA CIVIL

   CASTELLÓ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   L'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Vinaròs ha desarticulat una organització criminal especialitzada en la comissió d'estafes bancàries. Per a això, pel que sembla captava a persones per a obrir comptes bancaris amb identitats estrangeres falsificades i extreia el crèdit de les targetes en salons de joc. L'impacte econòmic total de l'estafa ascendix a 266.815 euros després de realitzar-se 484 operacions fraudulentes.

    Les estafes bancàries es van dur a terme en diversos punts del territori nacional, principalment en les províncies de Castelló, València, Alacant, Albacete, Tarragona i Barcelona, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

    La investigació es va iniciar al març del 2025 arran d'una denúncia interposada per irregularitats en una entitat bancària. Després de mesos de perquisicions, els agents van aconseguir establir l'estructura i composició de la banda, un grup organitzat de nou persones, set homes i dues dones amb edats compreses entre els 25 i 65 anys.

   Pel que sembla, el grup criminal utilitzava un mètode basat en la falsedat documental per a defraudar al sistema financer, captaven a persones a les quals proporcionaven documents d'identitat estrangers falsos i nòmines alterades. Fins i tot arribaven a constituir empreses fictícies per a donar aparença de legalitat als contractes de treball presentats. Amb esta documentació, els col·laboradors obrien comptes bancaris que portaven associades targetes de crèdit amb un límit de 3.000 euros. Per cada compte obert, estos rebien un pagament d'entre 100 i 200 euros.

    Una vegada obtinguda la targeta, pel que sembla el capitost de l'organització la recuperava i extreia el crèdit total en menys d'un mes. Per a evitar ser detectats, les disposicions d'efectiu - entre 100 i 500 euros- es realitzaven de forma concentrada en salons recreatius de les localitats de Vinaròs i Benicarló. En total, els presumptes autors van obrir 58 comptes bancaris i van realitzar un total de 484 operacions fraudulentes.

    La identificació dels implicats va suposar "un repte" per als investigadors, ja que els autors utilitzaven múltiples identitats de diferents països. La Guàrdia Civil va obtenir proves de l'estructura i coordinació del grup criminal procedint a la identificació, localització, i detenció de quatre persones i la investigació i identificació d'altres cinc.

   Una d'elles es troba actualment complint condemna a Romania i als quals se'ls atribuïxen els delictes d'estafa, falsedat documental i organització criminal. Les diligències han sigut posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Vinaròs.