Desarticulado en Cádiz un grupo criminal que estafaba datos bancarios para realizar compras online

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a seis personas como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo organizado, al hacerse pasar por empleados de entidades bancarias para conseguir mediante engaño los datos bancarios de las víctimas, que usaban para realizar compras online. Al principal investigado se le imputa además un delito de lesiones y robo de un vehículo a motor.

En total se han esclarecido 150 estafas y numerosas usurpaciones de identidad y se estima que el volumen total de dinero defraudado asciende a más de 68.000 euros, ha indicado la Policía Nacional en una nota. La investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones de otras personas implicadas.

Los detenidos enviaban mensajes de texto con enlaces maliciosos para obtener los datos de las víctimas o bien se hacían pasar por operadores de empleados de una entidad bancaria, solicitando datos de cuentas y tarjetas bancarias así como otros datos. Dentro del grupo, dos de ellos se dedicaban a sacar los pedidos de las tiendas y otro realizaba las funciones de conducción y transporte de la mercancía.

El principal investigado se dedicaba a recoger pedidos de artículos de alto valor económico --smartphones, consolas y ordenadores de alta gama-- que eran comprados a través de la web con recogida exprés en tienda.

La investigación se inició a principios de octubre cuando se tuvo constancia de que en un establecimiento dedicado a la venta de productos de electrónica, un cliente había intentado retirar una compra realizada a través de internet sobre la que se tenían indicios de ser fraudulenta. El sospechoso fue requerido para que pasara por atención al cliente para acreditar su identidad antes de entregar el producto. Al verse en una situación comprometida al estar junto al personal de seguridad privada, el hombre huyó de forma súbita tras un forcejeo, lesionando a uno de los trabajadores que intentó sin éxito impedir su huida por la puerta del establecimiento.

Ante todo esto, se inició una investigación para tratar de identificar al sospechoso y descubrir al resto de implicados en las estafas realizadas mediante las compra de los citados artículos de electrónica. Tras el visionado de las cámaras de seguridad, se observó que el investigado huyó a bordo de un motocicleta conducida por otra persona que le esperaba fuera. Las gestiones realizadas permitió la identificación del presunto autor de los hechos, el cual tenia antecedentes por estafa, blanqueo y pertenecía a organización criminal. Tras estar plenamente identificado, se continuaron con las gestiones, comprobando que la motocicleta había sido robada en San Fernando.

Durante la instrucción de la investigación, los agentes fueron recabando información de denuncias sobre compras fraudulentas, en las que todas seguían el mismo modus operandi: llamaban por teléfono haciéndose pasar por una entidad bancaria y solicitando datos de cuentas y tarjetas bancarias para utilizarlos posteriormente para hacer compras fraudulentas online, usurpando la identidad de las víctimas y recogiendo los pedidos en puntos de entrega con la modalidad de autoservicio.

Al ver la operativa de la estafa, se logró identificar a otras dos personas que estaban concertadas con el principal investigado para efectuar compras fraudulentas en las cuentas bancarias de las víctimas, a las cuales usurpaban la identidad con un reparto de tareas bien definidas dentro del grupo, que estaba perfectamente jerarquizado. En muchas ocasiones los presuntos implicados iban acompañados de amigos directos y de confianza para evitar que su actividad ilícita transcendiera a otros círculos cercanos.

Los detenidos, sin tener ingresos acreditados, llevaban una vida diaria de alto standing, con la utilización de vehículos de alta gama y con pagos en zonas de ocio nocturno, llegándose a descubrir que en una madrugada gastaron en menos de 56 segundos 1.360 euros y en otras ocasiones alquilaban embarcaciones, motos acuáticas y asistencia a fiestas VIP.