Desarticulada en Palencia una trama empresarial por fraudar a Hacienda siete millones

Europa Press Castilla y León
Actualizado: miércoles, 29 mayo 2019 14:52
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PALENCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado en Palencia una trama empresarial, constituida por cinco empresas del sector del transporte, una gestoría y una sucursal bancaria, que habría defraudado a Hacienda más de siete millones de euros.

Según fuentes del Instituto Armado, se ha detenido a cuatro personas y se investiga a otra, a las que se les acusa de los supuestos delitos de fraude fiscal, estafa, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal y blanqueo de capitales.

Al parecer, a través de diferentes investigaciones de la Guardia Civil, se pudo saber que se estaban llevando a cabo diferentes actividades ilícitas en el sector del transporte de mercancías por carretera, en el que estaban implicadas tres personas físicas de una misma unidad familiar, un matrimonio y su hijo de origen búlgaro.

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