La Caixa niega que se haya blanqueado dinero en su oficina de Majadahonda y que haya ayudado a encubrirlo

MADRID 6, (EUROPA PRESS)

"La Caixa" rechazó hoy de forma tajante que se hayan cometido

acciones de blanqueo de dinero en su oficina de Majadahonda y que los

empleados de la misma hayan ayudado a encubrirlo.

También dejó claro que el procedimiento de ingresos en metálico

por parte de la agencia de valores en la citada oficina entra dentro

de lo que es la operativa habitual de cualquier entidad, y que tanto

el volumen de estos ingresos como el de pagos en efectivo es

irrelevante en cuanto a su cuantía total, informaron a Europa Press

en fuentes de la entidad.

Estos son algunos de los argumentos en los que la entidad basará

su defensa, tras la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a

dos empleados de la oficina de Majadahonda.

Para "La Caixa", la prueba de que no ha ayudado a encubrir dinero

de Gescartera es que todas las operaciones de sus cuentas, tanto

ingresos como reintegros, han sido registradas y teleprocesadas a

través de sus sistemas informáticos, con lo que conserva los

documentos justificativos de las mismas.

A este respecto, la entidad aseguró que no ha incumplido las

normas sobre prevención del blanqueo de capitales, que le eximen de

notificar ninguna de sus operaciones a la Comisión de Prevención del

Blanqueo de Capitales (CPBC) al ser Gescartera, además de un cliente

habitual -su principal cliente-, una sociedad "perfectamente

identificada, con actividad conocida, regulada, auditada y controlada

por la CNMV".

A esto hay que añadir que las las operaciones realizadas por

Gescartera siempre fueron ordenadas expresamente por apoderados de la

compañía, tanto en los abonos como en los reintegros.

Fuentes de "La Caixa" indicaron a Europa Press que los ingresos en

metálico realizados en las cuentas de Gescartera en su oficina de

Majadahonda no son representativos de la actividad que este cliente

ha mantenido con la entidad, sobre todo a la vista de que las

transferencias desde entidades como Caja Madrid Bolsa o Benito

Monjardín ascendían a 14.000 millones de pesetas.

En concreto, la oficina de Majadahonda sólo ingresó en metálico

115 millones de pesetas a través de 10 operaciones superiores a los 5

mllones de pesetas a lo largo de los dos años y medio de relación con

Gescartera. Los ingresos por debajo de ese importe ascendieron a 100

millones de pesetas, a través de 76 operaciones. Otras oficinas de La

Caixa ingresaron en Gescartera 125 millones de pesetas en metálico.

En total, fueron 340 millones de pesetas -240 millones en

operaciones superiores a los cinco millones y 100 millones por debajo

de dicha cantidad- los ingresados en metálico en las cuentas de

Gescartera, un volumen "razonable", a juicio de la entidad, dadas las

características del cliente y la actividad a que se dedicaba.

"La Caixa" insistió en el hecho de que todos los ingresos

realizados, y que fueron llevados a cabo por el chófer de Antonio

Camacho, propietario de la agencia de valores, se realizaron mediante

órdenes firmadas por apoderados de Gescartera.

Con todo, los servicios de auditoría de La Caixa han vuelto a

auditar toda la operativa de la oficina de Majadahonda, no sólo la

referida a Gescartera, "y no ha encontrado ingresos relevantes que

puedan hacer pensar que se han producido desvíos de dinero hacia

otras cuentas", por lo que considera que estas operaciones de ingreso

han sido "totalmente correctas".

En cuanto a los cheques al portador, la oficina de Majadahonda

hizo efectivos durante los últimos dos años cheques al portador

superiores a 500.000 pesetas por valor de 1.700 millones de pesetas.

En total fueron 204 cheques, por un valor máximo de 36 millones y

mínimo de 535.000 pesetas.

La entidad tampoco considera "relevante" este volumen de pagos en

efectivo, a la vista de la totalidad de pagos realizados por

Gescartera a través de transferencia y cheques a clientes, que

superaron los 18.000 millones de pesetas a lo largo de los últimos

dos años y medio. Igualmente, todos los cheques fueron presentados

con la firma de apoderados de la sociedad.

Según "La Caixa", el chófer de Gescartera, "bien conocido por la

oficina como empleado de la agencia de valores" y que era quien

realizaba los ingresos, fue quien recogió buena parte de los pagos de

estos cheques.

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(EUROPA PRESS)

03/06/16-51/02
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