Desarticulada una organització dedicada a estafes mitjançant falses inversions en criptomonedes

   CASTELLÓ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

   La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en estafes a través de falses inversions en criptomonedes i el posterior blanqueig dels beneficis obtinguts il·lícitament, en el marc de l'operació 'Tossit' i ha detingut a tres persones, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

   La investigació, desenvolupada per l'Equip d'Investigació Tecnològica (EDITE) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Castelló, es va iniciar després de la denúncia presentada per un veí d'Orpesa que va manifestar haver sigut víctima d'una estafa per un import proper als 340.000 euros.

    Les perquisicions van permetre determinar que l'organització captava a les seues víctimes mitjançant suposades oportunitats d'inversió amb elevades rendibilitats en criptoactivos. Per a això utilitzaven plataformes fraudulentes que simulaven ser portals d'inversió legítims, on els perjudicats podien visualitzar beneficis i moviments ficticis de les seues inversions amb la finalitat de generar confiança i aconseguir noves aportacions econòmiques.

    Quan les víctimes intentaven recuperar els diners invertits o retirar els suposats guanys, els responsables exigien nous pagaments baix diferents pretextos, com a comissions, impostos, desbloquejos de compte o verificacions addicionals, aconseguint finalment apoderar-se dels fons.

    Els investigadors van comprovar que l'organització operava mitjançant una estructura perfectament jerarquitzada, en la qual cada integrant exercia funcions específiques relacionades amb la captació de víctimes, la recepció i moviment dels diners, així com la seua conversió en criptoactius baix les directrius de responsables assentats en l'estranger, plenament identificats durant la investigació.

   La xarxa utilitzava una sofisticada infraestructura financera per a dificultar el seguiment dels diners, emprant remesadoras internacionals, operacions entre particulars (P2P) i més de 100 comptes bancaris estrangeres, obertes durant curts períodes de temps per a canalitzar elevades quantitats de diners i dificultar la seua traçabilitat i recuperació.

    Les actuacions han permès acreditar l'existència d'una organització criminal amb projecció internacional, especialitzada en estafes mitjançant falses inversions i en el blanqueig de capitals procedents d'estes activitats delictives. Com a resultat de la investigació van ser detingudes tres persones presumptament implicades tant en l'execució de l'estafa com en el posterior procés de blanqueig de capitals.

    Així mateix, es van realitzar dos entrades i registres en les províncies de Barcelona i Pontevedra, on es van intervenir dispositius i altres efectes d'interès per a la investigació. La Guàrdia Civil recorda la importància d'extremar les precaucions davant d'ofertes d'inversió que prometen rendibilitats elevades o garantides, i recomana verificar sempre la legitimitat de les plataformes i desconfiar de qualsevol sol·licitud de transferències addicionals per a alliberar suposats beneficis. Les diligències han sigut coordinades pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Castelló