MARBELLA (MALAGA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, decretó hoy libertad sin fianza para el economista J.R.P, detenido en el marco de la operación 'Hidalgo' y segundo en declarar esta mañana ante el juez, informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El instructor del caso comenzó esta mañana a tomar declaración a los últimos cinco detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales y al paquistaní que anoche se entregaba en los juzgados. El primero en declarar fue el economista L.R y el próximo en hacerlo será uno de los abogados del despacho Cruz Conde, sobre el que se centra la investigación.
Ayer el juez decretó prisión para dos de los detenidos, un hombre con iniciales J.K.N y una mujer, K.D, así como prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para A.K.A.R. Todos se encuentran actualmente en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias ya que el último de ellos no hizo efectiva la fianza impuesta.
Asimismo, el titular de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), dejó en libertad sin fianza a otros tres detenidos en el marco de la operación 'Hidalgo': los letrados del despacho Cruz-Conde G.F.G. y J.L.C.T. y C.M, que tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros; al igual que D.M.Z., empleado del despacho, que salió sin fianza. A todos se les imputa un delito de blanqueo.
El miércoles se tomó declaración a otros siete detenidos, decretando libertad sin fianza para seis de ellos y fijando una fianza de 50.000 euros para el séptimo. A todos se les imputa un delito de blanqueo de capitales y tendrán que comparecer en el juzgado el día 1 de cada mes.
Los notarios Joaquín Crespo y Amelia Berjillos, imputados también en la operación contra el blanqueo denominada 'Ballena Blanca', quedaron en libertad sin fianza, mientras que Mauricio Pardo salió tras abonar la cantidad de 50.000 euros de fianza. Por otro lado, también quedaron en libertad sin fianza otras cuatro personas, cuyas identidades responden a las iniciales M.P.N.A., A.R.A., M.T.R.F.M. y M.P.P.G.A.
La Policía Nacional desarrolló el martes una operación con el objetivo de desarticular el funcionamiento del despacho de abogados al frente del cual se encuentra el letrado Rafael Cruz Conde. Dicho bufete aparece relacionado, según la Fiscalía Anticorrupción, con unas 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que manejan.
Estas empresas, según Anticorrupción, "carecen, generalmente, de actividad comercial, tienen su sede en el mismo domicilio que la entidad Santa Ana y aparecen administradas o bien por esta sociedad o por alguno de los empleados del despacho de abogados".
Por el momento, desde la Fiscalía Especial indicaron que se han concretado ocho conexiones internacionales con personas vinculadas a hechos delictivos de distinta naturaleza cometidos en el extranjero, tales como delitos fiscales, tráfico de drogas, fraude y quiebra fraudulenta y malversación. La investigación se inició hace dos años.
Asimismo, no se ha podido detener a otras ocho personas por encontrarse fuera de España o en ignorado paradero. Se practicaron registros en numerosos inmuebles y se dirigieron mandamientos a 29 entidades bancarias para el bloqueo de saldos, cuentas y otros operaciones.
