Los agentes realizaron ocho registros en domicilios y sedes sociales de empresas en las localidades de Marbella y Ceuta
SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red de tráfico de hachís y blanqueo de capitales tras una investigación de cerca de dos años en sendas operaciones, denominadas 'Raif' y 'Marusia', después de producirse la detención de tres individuos que actuaban como intermediarios entre proveedores marroquíes de hachís y organizaciones 'clientes' de toda Europa, principalmente en Reino Unido, Italia y Bélgica, como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales.
Según informó la Policía Nacional en una nota de prensa, a estos autores se les relaciona con dos envíos de droga aprehendidos en 2007 y el pasado enero en Jaén y Barcelona respectivamente. Estos mismos blanqueaban el dinero del narcotráfico a través de la compra-venta de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción en diferentes países europeos y en Marruecos.
Según estas mismas fuentes, las investigaciones se iniciaron en el año 2007, en el marco de la operación 'Raif', al tener constancia de la presencia en la zona de Marbella (Málaga) de una organización que controlaba distintos almacenes de sustancias estupefacientes. Esta red se encargó de ocultar la droga y distribuirla en países de la Unión Europea. En noviembre de 2008 comenzó la operación 'Marusia', en la que se realizó un seguimiento de los capitales generados por esta banda mediante el narcotráfico.
De esta forma, apareció la figura de R.N., ciudadano de nacionalidad danesa originario de Marruecos, responsable de contactar directamente con distintos proveedores marroquíes de hachís para surtirse de estupefacientes. Una vez introducida la droga en España, se almacenaba hasta que era trasladada por carretera al país de destino.
Posteriormente, las investigaciones descubrieron que R.N., podría estar implicado en una red de tráfico de hachís a gran escala. Los investigadores vincularon esta organización a sendas aprehensiones de hachís efectuadas a mediados de 2007 y en enero de este año.
El primer alijo se llevó a cabo el verano del 2007 en la localidad jiennense de Andújar por el Grupo I de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Córdoba, donde se detuvo al conductor de un camión que transportaba 59 fardos de hachís. La segunda aprehensión se produjo en enero de 2009 en la localidad de Tarrasa (Barcelona) por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y donde se procedió al arresto de la persona que conducía la furgoneta, donde se encontraron 28 fardos de la misma droga.
UN PORCENTAJE POR CADA KILO DE HACHÍS
El principal investigado establecía contactos con organizaciones 'clientes' instaladas en varios países europeos, normalmente inglesas e italianas. Una vez hecho esto, solicitaba grandes cantidades del estupefaciente a los suministradores marroquíes que se encargaban de trasladar el estupefaciente a nuestro país. Posteriormente, R.N., y su socio A.K., se encargaban del traslado de la droga hasta el lugar requerido por los compradores. Por su labor de intermediación cobraban un porcentaje por cada kilo de hachís entregado.
El importe obtenido en las transacciones de droga era blanqueado por A.K., un ciudadano de origen ruso, que a través de empresas creadas de forma legal en España, introducía este capital de origen ilícito en el mercado español, en Maruecos y en varios países principalmente mediante la compra-venta de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción.
REGISTROS EN DOMICILIOS Y EMPRESAS
Como consecuencia de estas investigaciones, se dispuso un operativo que culminó con la detención de A.K., R.N., y su hermano H.N., que también hacía de intermediario cuando R.N. no estaba en España. Además los agentes han realizado ocho registros en domicilios y sedes sociales de empresas en las localidades de Marbella y Ceuta. Entre los efectos intervenidos se encuentran 50.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y diversa documentación relacionada con el blanqueo de capitales, entre otros.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo XIII de la Brigada Central de Estupefacientes y la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central.
