Ordenaven assassinats i dirigien el tràfic de drogues i armes des de la seva residència a Espanya, país utilitzat per al blanqueig de capitals
MADRID, 13 Juny. (EUROPA PRESS) -
Els vint ciutadans russos detinguts avui, acusats de dirigir la banda russa Tambovskaya-Malyshevskaya, ordenaven assassinats i organitzaven el tràfic de drogues, armes i influències des de les seves luxoses residències a la Costa del Sol i altres punts de la geografia espanyola. La Fiscalia considera la trama desarticulada com la de "superior rellevància en el pla qualitatiu i quantitatiu a escala mundial", mentre que el Ministeri de l'Interior diu que és "un dels grups criminals russos més importants del món".
En total han intervingut 160 agents de policia, 30 de la Guàrdia Civil i cinc de Vigilància Duanera a Balears. Els detinguts estan acusats d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat en document públic, oficial i mercantil.
S'han practicat, algun encara inconclús, 28 registres a Màlaga (Marbella, Nerja, Màlaga i Torros), Mallorca (Palma, Calvià) Alacant (Javea i El Campello), València i Madrid. Aquests registres han afectat tant a habitatges com a bufets d'advocats i seus de suposades empreses "fantasma".
Aquests delictes eren comesos a l'estranger, però els mafiosos utilitzaven Espanya per blanquejar capitals. A més, la xarxa es dedicava a l'extorsió, el suborn, les negociacions il·legals, el contraban de cobalt i de tabac i les pallisses per encàrrec, entre d'altres delictes.
Els mafiosos utilitzaven assessors jurídic-financers i economistes espanyols, segons la Fiscalia, per canalitzar a Espanya els diners obtinguts de la seva activitat delictiva a l'estranger. La tasca d'aquests assessors era "legitimar" els capitals procedents del crim, 'blanquejar-los' i integrar-los en el sistema financer regular mitjançant ampliacions de capital i préstecs intersocietaris, [tránistos] dineraris a paradisos fiscals i inversions en altres països, com Alemanya.
Aquestes activitats a Espanya són delictives ja que suposen subvertir la legislació societària i mercantil, segons el Ministeri fiscal, eludint el pagament d'impostos, el que té conseqüències penals. La banda simulava contractes i falsificava documents de tal forma que ocultava la identitat dels titulars dels fons.
La investigació va començar en l'any 2006 centrant-se en quatre dels principals detinguts avui, repartits entre 'avtoriety' (màximes autoritats criminals) i els 'vor v zakone' (lladres en llei). Els quatre dirigien l'organització a través del control de càrrecs intermedis i subordinats repartits en diferents grups pel seu país d'origen.
A partir de les investigacions inicials se'n va anar ampliant el cercle tirant del fil de les "importants estructures financeres descobertes", explica la Fiscalia. Els investigadors van descobrir que els delictes de la banda es cometien a Rússia, la Unió Europea i els Estats Units, mentre que els paradisos fiscals de la banda es localitzaven a Xipre i Letònia.
Un dels detinguts, Vitali Idrilov, ja havia estat detingut a Espanya, en el marc de la primera gran operació contra les màfies russes residents al país, batejada com 'Vespa' per la Guàrdia Civil. Actualment estava en llibertat condicional en espera de judici a l'Audiència Nacional. Idrilov havia reorganitzat fa un any el seu entramat financer i els seus contactes per seguir portant una luxosa vida tot i tenir intervinguts tots els seus béns.
ORÍGENS.
La banda és originària una població pròxima a Sant Petersburg, de la qual pren el seu nom, i els detinguts procedeixen de Moscou i de l'esmentada segona ciutat més important de la Federacón Russa. Allà i en altres països de la Unió Europea i Suïssa tenen antecedents. Alguns es coneixen i comparteixen activitats delictives des dels seus primers anys de joventut.
El jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón i tres fiscals anticorrupció han coordinat totes les actuacions, efectuades per la UDICO central, pertanyent a la Comissaria General de policia Judicial, el Servei d'Informació Exterior de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària. Els agents espanyols han comptat amb la col·laboració del FBI, la policia Cantonal de Ginebra (Suïssa), la BKA d'Alemanya i les autoritats russes.
