La AN propone juzgar al empresario Claudio Rivas y un capitán de la Guardia Civil por presunto fraude de hidrocarburos

    MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

   El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y a otras 14 personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow'.

   Así lo ha decidido el magistrado en un auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, en el que también propone que se declare a 82 personas jurídicas como responsables civiles.

   En el auto, el magistrado indica que "los investigados forman parte de una organización criminal integrada por tres grupos de individuos que actúan de forma coordinada y cuya finalidad es utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que permita bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado". De esta manera, continúa, consiguen "aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos".

   Y señala que, en la presunta operativa criminal, se utilizaban "conglomerados empresariales que facturan a la sociedad con la que se realiza el fraude, aparentando la prestación de servicios que verdaderamente no existe y, de esta manera, extraen parte del beneficio generado por el presunto fraude fiscal, pudiendo disfrutarlo con apariencia de legalidad a través de las cuentas bancarias de otras".

   Según el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020 a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.

ATRIBUYE A RIVAS SIETE SUPUESTOS DELITOS FISCALES

   Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.

    Y es que, según el auto, el empresario "ha alejado los fondos procedentes de los delitos fiscales mencionados, con la finalidad de disfrutarlos con la apariencia de lícitos, en un total de 20.918.356,62 euros".

   En el caso del capitán de la Guardia Civil y ex agente de la Unidad Central Operativa (UCO), Pedraz propone juzgarle por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

    Precisamente, "aprovechando su destino en la UCO", expone Pedraz, "mantuvo una colaboración duradera en el tiempo" con la presunta trama "mediante la revelación de informaciones policiales a las que tenía acceso y la realización de gestiones en favor de aquellos en su condición de miembro de la Guardia Civil", lo que le habría reportado "contraprestaciones en forma de dádivas o regalos y pagos dinerarios".

   Así las cosas, según el juez, que recoge presuntos pagos de miles de euros al capitán, el patrimonio de Yepes pasó de 251.587,89 euros del año 2018 a 590.300,21 en 2022, lo que supone un incremento de un 134% en cuatro años.

   El magistrado señala que Sánchez Yepes ha prestado servicios desde enero de 2008 a julio de 2022 en el Grupo de Blanqueo de Capitales de UCO.

   Cabe recordar que la Dirección General de la Guardia Civil abrió expediente disciplinario y suspendió de funciones al capitán Sánchez Yepes tras el auto de Santiago Pedraz que le atribuía una presunta implicación en el 'caso Leire Díez', según comunicó a principios de junio.