Destapat a Castelló un frau de més de 160.000 euros en prestacions de la Seguretat Social amb 12 detinguts

   Un entramat empresarial simulava activitat laboral per a facilitar l'accés a prestacions públiques a través de societats fictícies

   CASTELLÓ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) - -

   Agents de la Policia Nacional han desarticulat en la província de Castelló un entramat empresarial dedicat, presumptament, a l'obtenció fraudulenta de prestacions de la Seguretat Social, el perjuí econòmic de la qual supera els 160.000 euros, segons ha informat este cos de seguretat en un comunicat.

   Per a això, comptaven amb una xarxa de societats sense activitat econòmica real que contractaven a treballadors, d'origen pakistanès, els qui obtenien drets de cotització per a, posteriorment, beneficiar-se de les esmentades prestacions. En el marc de l'operació, dotze persones han sigut detingudes.

   La investigació es va iniciar arran de la informació remesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que va alertar sobre possibles irregularitats en diverses empreses vinculades entre si i gestionades a través d'una mateixa gestoria. Les primeres perquisicions van permetre detectar un patró comú, basat en la creació de societats sense activitat econòmica verificable, però donades d'alta en la Seguretat Social.

   Un dels primers indicis es va localitzar en l'empresa principal, el domicili social de la qual corresponia a un habitatge particular en la qual no es desenvolupava cap activitat econòmica. Els responsables, tant d'esta com d'altres mercantils, van resultar ilocalizables malgrat figurar formalment com a administradors.

   Les societats investigades compartien característiques similars tals com a administradors estrangers sense arrelament a Espanya, domicilis ficticis -en ocasions situats en espais de coworking-, canvis freqüents de titularitat i absència d'activitat econòmica. Dificultaven així el control per part de les autoritats i afavorint la continuïtat del frau.

   Després d'estes empreses s'ocultaven tercers que dirigien realment l'operativa, utilitzant als administradors com a testaferros i coordinant la contractació de treballadors sense que existira una relació laboral real.

   Avançada la investigació es va detectar l'existència de treballadors daus d'alta simultàniament en diverses empreses situades en províncies no limítrofes, arribant fins i tot a figurar prestant servicis el mateix dia en diferents punts del territori nacional permetent generar drets de cotització que posteriorment eren utilitzats per a sol·licitar prestacions del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

   Es va aconseguir acreditar que almenys 30 supòsits treballadors van arribar a percebre estes prestacions després de cessar la seua activitat en les empreses investigades, causant un important perjuí econòmic al sistema públic que ascendix a 162.030 euros. En molts casos, els beneficiaris abandonaven posteriorment el territori nacional mentre continuaven percebent les ajudes.

ASSESSORIA

   Paral·lelament, els agents van detectar una xarxa de societats interconnectades que emetien factures per servicis poc definits, sense concreció sobre els treballs realitzats ni els períodes d'execució, que va ser investigada per possibles delictes relacionats per defraudació de l'IVA i l'Impost de Societats.

   L'anàlisi realitzada va revelar discrepàncies entre els ingressos declarats i els moviments bancaris, així com l'existència d'intermediaris que subministraven mà d'obra a explotacions agrícoles sense que els contractants conegueren la identitat real dels responsables.

   En este entramat, una assessoria exercia un paper rellevant en encarregar-se de la gestió administrativa de les societats, incloent la tramitació d'altes i baixes en la Seguretat Social, així com l'elaboració de contractes, nòmines i documentació tributària. Segons les investigacions, estes gestions es realitzaven mitjançant l'ús de certificats digitals dels administradors formals sense la seua intervenció directa.

   Com a resultat de l'operació, s'ha determinat la responsabilitat penal de 36 persones, de les quals 12 han sigut detingudes i posades a la disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables de delictes contra la Seguretat Social, contra la Hisenda Pública, delicte de falsedat documental i usurpació de l'estat civil.