Set detinguts a Alacant acusats d'estafar més de 100.000 euros a 42 víctimes de diverses províncies d'Espanya

1005670.1.260.149.20250903113116

   ALACANT, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Guàrdia Civil han detingut a la província d'Alacant a set persones i ha investigat a altres tres acusades d'integrar un grup criminal que presumptament ha comès estafes bancàries, valorades en més de 100.000 euros, a un total de 42 víctimes de diferents províncies d'Espanya mitjançant la tècnica del 'vishing'. La investigació seguix oberta i no es descarten noves actuacions.

   L'organització suposadament emprava tècniques de suplantació de bancs per a obtenir dades i claus de seguretat. Les estafes han afectat a víctimes a Alacant, Burgos, Àvila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almeria, Cadis, Tarragona, Barcelona, Cantàbria, Balears i Ceuta, segons ha detallat l'institut armat en un comunicat.

   L'operació es va iniciar al gener del 2024 després de detectar-se diverses denúncies a la província d'Alacant. Els acusats presumptament contactaven per telèfon a les víctimes, suplantant a entitats bancàries i mostrant en els seus dispositius el nombre oficial d'estes.

   Baix l'aparença d'assistència tècnica, pel que sembla convencien a les víctimes per a validar operacions o facilitar codis d'un sol ús. Amb estes dades, els delinqüents ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas emprades de forma intensiva durant pocs dies, segons la Benemèrita.

   L'estudi i anàlisi de les denúncies va permetre determinar que les estafes no es limitaven a Alacant, sinó que també s'havien comès a Burgos, Àvila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almeria, Cadis, Tarragona, Barcelona, Cantàbria, Illes Balears i Ceuta.

   Amb l'objectiu d'esclarir els fets, l'Equip de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant va assumir la investigació. En una primera fase, els agents van identificar una xarxa de 'mules' encarregades de retirar o moure els diners obtinguts fraudulentament i van constatar que algunes d'estes persones havien sigut coaccionades i fins i tot privades de llibertat de forma puntual per a garantir l'extracció i lliurament de l'efectiu.

DETENCIONS I REGISTRES

   Al desembre del 2024, els agents van desplegar el primer dispositiu operatiu, amb registres al Pilar de la Horadada i Algorfa. Este operatiu va culminar amb la detenció de tres persones que presumptament es dedicaven a la captació i control de 'mules'. A més, van ser arrestades tres 'mules' i es va investigar a altres tres.

   Posteriorment, al juliol, l'anàlisi de les proves digitals i financeres intervingudes va permetre reconstruir el recorregut dels diners i escalar en l'estructura criminal fins a arribar al presumpte líder de la trama, localitzat en el municipi de Benferri, on es va realitzar un registre en el seu habitatge i va ser detingut. Esta acció va permetre intervenir divers material informàtic per a la seua posterior anàlisi i estudi.

   Els arrestats, juntament amb els efectes intervinguts, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció del Partit Judicial d'Alacant, que va decretar la posada en llibertat amb mesures cautelars de tots ells.

   La investigació ha sigut dirigida per l'Equip de la Comandància d'Alacant, que ha comptat amb el suport de l'Equip d'Investigació Tecnològica (Edite) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (Usecic) de la Guàrdia Civil d'Alacant.