Set detinguts a València i Madrid d'una organització criminal que va estafar quasi 300.000 euros

   MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que va estafar quasi 300.000 euros a una empresa de comerç electrònic amb la devolució de comandes, en una operació han sigut detingudes set persones, cinc homes i dos dones, a les províncies de Valencia i Madrid.

   Segons informa la Policia en un comunicat, els membres de l'organització han sigut acusats com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals, passant a la disposició de l'autoritat judicial.

   Els fraus es cometien a través de la compra de productes electrònics d'alt valor per a posteriorment sol·licitar el reemborsament al·legant diferents pretextos, creant múltiples comptes a nom de persones existents en diferents punts de València o de persones físiques i indicant adreces controlades per membres de l'organització.

    La investigació es va iniciar al març del 2023 quan la Policia Nacional va tenir coneixement d'una denúncia per part dels representants jurídics d'una empresa de comerç electrònic, adonant de la comissió de diverses estafes a través de la compra d'articles d'informàtica i telefonia d'alta gamma, la quantitat estafada de la qual ascendia a prop de 300.000 euros.

   Durant el transcurs de la investigació, els agents van esbrinar que el modus operandi dels presumptes estafadors consistia en la compra de diversos productes d'elevat valor, principalment telefonia mòbil, ordinadors portàtils, videojocs o càmeres, a través de la creació de nombrosos comptes de client falses en la plataforma perjudicada.

   En diverses ocasions, els repartidors no localitzaven l'adreça exacta, per la qual cosa contactaven amb els telèfons facilitats i feien lliurament de les comandes personalment als delinqüents.

   Després d'arreplegar la comanda, els estafadors sol·licitaven la devolució de la comanda al·legant que es trobava danyat, les característiques no coincidien amb el dispositiu oferit o que la comanda no havia arribat, aconseguint que l'empresa efectuara el reemborsament dels diners o el reemplaçament del producte.

   La investigació va culminar amb la intervenció de la Policia en dos domicilis de manera sincronitzada on es van intervenir i van recuperar quasi 114.000 euros en efectiu, més d'1.500 dòlars, sis vehicles, així com nombrosos telèfons mòbils, ordinadors, càmeres fotogràfiques i tauletes.

   El registre dels domicilis va permetre als agents de la Policia Nacional sostraure gran quantitat de documentació bancària i anotacions d'interès per a la investigació i es va procedir al bloqueig de nou comptes bancaris i tres immobles.