¿Lukoil está controlada por un mafioso?

Actualizado: viernes, 21 noviembre 2008 14:53


MADRID, 21 Nov. (OTR/PRESS) -

Zakhar Kniazevich Kalashov, considerado el máximo responsable de los doce presuntos miembros de la mafia ruso-georgiana instalada en España y detenidos a raíz de la 'operación Avispa', posee "una parte significativa" de la petrolera rusa Lukoil, interesada en adquirir el 30% de Repsol YPF. La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que Kalashov es un "ladrón en ley" de la mafia rusa al que pide 12 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación correspondiente a la denominada 'Operación Avispa' que Zakhar Kalashov es un "ladrón en ley" de la mafia rusa al que pide 12 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero.

El escrito de acusación, que fue presentado el pasado 28 de octubre estima que su fortuna supera los 200 millones de euros e incluye numerosos inmuebles en varias localidades españolas y de Estados Unidos, así como en Moscú (Rusia) y Tbilisi (Georgia).

Según la Fiscalía Anticorrupción, Kalashov, que utilizaba los alias de 'Shakro el Joven' y 'Shakro el Kurdo', tenía desde 1980 el título mafioso de "ladrón en la ley", otorgado por los líderes de las principales organizaciones criminales de la ex Unión Soviética. Según la Fiscalía, entre 2002 y 2006 fue jefe de varios grupos que operaban en Georgia y Moscú (Rusia) con los nombres de 'Solntsevo', 'Solntsevskaya' o 'Hermandad de Solntsevo' y 'Domodedovo'.

A pesar de que no tenía "trabajo ni medios lícitos suficientes para tener patrimonio alguno", el informe del fiscal sostiene que Kalashov era "uno de los ladrones en la ley de mayor influencia en la criminalidad organizada gestada en la antigua Unión Soviética", gracias a lo cual contaba con una cantidad de bienes "sobresaliente". Como ejemplo, la Fiscalía destaca que éste disponía de una tarjeta de crédito elaborada con titanio cuyas condiciones previas en Estados Unidos requerían gastar al año más de 200.000 euros.

Entre las labores que, según el fiscal, desarrollaban las organizaciones que estaban a su cargo estaban las de ofrecer protección criminal a empresarios de distintos sectores a los que se garantizaba el asesinato de sus competidores, controlar los principales casinos de Moscú o lograr lo que denomina "optimización de las condenas".

Al menos desde 2003 la organización contaba con varios miembros en España que utilizaban las citadas sociedades para invertir el dinero ilícitamente conseguido en la compra de inmuebles en las provincias de Alicante y Málaga, que en algunos casos les llegaron a costar 730.000 euros.

El Ministerio Público sostiene que la organización de Kalashov generó entre 2003 y 2006 "importantes cantidades de dinero" que se obtenían del tráfico de drogas y armas, los asesinatos por encargo, la extorsión, el contrabando y el control de los principales casinos de la Federación Rusa. Estas sumas, posteriormente, se blanqueaban en España a través de varias sociedades creadas al efecto.

La segunda fase de la 'Operación Avispa' se desarrolló en noviembre de 2006 y finalizó con el ingreso en prisión incondicional de Vorontsov, Gofhstein, Asatiani y Fernández Asensio. A estas detenciones se unió la de Kalashov, que fue arrestado en Dubai en mayo de 2006 y posteriormente extraditado a España. La Fiscalía solicita 12 años y 2 meses de cárcel y una multa de más de 32 millones de euros para Kalashov y penas menores para sus subordinados.