Detingudes 5 persones per utilitzar captaires per a societats 'fantasma' amb les quals van obtindre 10 milions

ALACANT 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectius de la Guàrdia Civil d'Altea (Alacant) han detingut cinc persones com a presumptes integrants d'un grup dedicat a cometre frau fiscal i estafa, mitjançant la utilització de captaires per a crear societats mercantils 'fantasmes', amb les quals van aconseguir més de 10 milions d'euros, segons ha informat en un comunicat la Comandància d'Alacant.

La Guàrdia Civil d'Altea va iniciar fa més d'un any una investigació dins l'operació 'Nova Babiera' per a intentar aclarir l'activitat de l'organització. Les indagacions van permetre identificar els membres del grup organitzat, dirigit per un empresari d'Alfàs del Pi --titular d'una gestoria de l'Albir a l'Alfà del Pi (Alacant)--.

L'individu presumptament se servia de persones de la seua confiança per a captar a captaires i indigents que, a canvi d'una xicoteta quantitat de diners, acceptaven constituir diferents societats mercantils i figurar en elles com a administradors únics.

D'esta manera, constaven com a responsables últims de qualsevol activitat portada a terme per les societats , que serien després utilitzades pel referit empresari per a la comissió de diferents delictes fiscals.

Des de la gestoria del capitost suposadament també es van portar a terme nombroses estafes als seus propis clients, així com falsificacions dels documents que ells aportaven per a la realització de diferents tràmits com ara transferència de vehicles o constitució de societats.

Els detinguts són tres persones de nacionalitat espanyola, un ciutadà argentí i un holandés, acusats de diferents delictes de frau fiscal, falsificació i estafa, pels quals ja han passat a disposició judicial. Les seues identitats responen a les senyes identificatives de M.D.D., de 43 anys; R.R.G., de 56 anys; R.L.S., de 51 anys; J.D.C., de 41 anys; i C.G.S.R., de 63 anys.