Desmantellat un grup de ciberdelinqüents que van estafar 35.000 euros a una empresa i a un comercial

   Dos dels integrants van ser localitzats en les províncies de Valencia i Murcia

   BADAJOZ/VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha destapat a un grup de ciberdelinqüents que van estafar 10.000 euros a una empresa de la localitat pacense de Torremayor i altres 25.000 euros a un comercial gadità.

   Este és resultat de l'Operació 'Yamping', la investigació de la qual es va iniciar després de la denúncia de l'encarregat d'una empresa de la localitat pacense de Torremayor, qui va detectar que un dels seus clients no havia realitzat el pagament de 10.000 euros facturats pels servicis prestats.

   En contactar amb este client, est va afirmar haver efectuat la transferència al número de compte referenciat, seguint les instruccions rebudes en el correu electrònic de l'empresa, per la qual cosa van descobrir que havien sigut víctimes d'una estafa.

   Davant dels fets denunciats, l'Equip @ va engegar una investigació, en la qual va analitzar els sistemes informàtics, correus electrònics i documents bancaris, amb els quals van aconseguir obtenir proves incriminatòries de l'acció delictiva duta a terme per ciberdelinqüents, que haurien tingut accés als correus electrònics de l'empresa i els hauria manipulat de forma fraudulenta.

   Este tipus de frau, rep el nom de 'Business E-mail Compromise' (BEC) o correu electrònic corporatiu compromès, en el qual els delinqüents van aconseguir interceptar les comunicacions electròniques de l'empresa pacense al client i modificar els números de compte bancària, amb l'objectiu d'induir al client a realitzar el pagament a un compte fraudulent, sense sospita alguna.

   Este compte corrent va ser oberta pel capitost de la trama amb un document nacional d'identitat que va falsificar i, una vegada que va rebre la transferència, va desviar els diners a altres comptes a nom de "mules econòmiques", integrant del grup, que actuen com a intermediaris, amb l'objectiu d'intentar desorientar qualsevol línia investigació policial.

   Amb la identitat dels integrants del grup criminal i col·laboració dels Equips @ de la Guàrdia Civil a Cullera i Lorca (Múrcia), es va aconseguir localitzar a les províncies de Valencia i Murcia a dos dels integrants del grup i instruir-los diligències com investigats.

   Ara la Guàrdia Civil contínua amb les gestions per a la localització i detenció del tercer, que està plenament identificat.

    A més, assenyala que en l'anàlisi de les transferències i cotejos desenvolupats durant la investigació, els agents també van poder esbrinar i esclarir com este grup delictiu va perpetrar amb el mateix procediment, una altra estafa de 25.000 euros a un comercial gadità.

   Les diligències instruïdes pels delictes d'estafa, falsedat documental, usurpació estat civil i pertinença a grup delictiu, han sigut posades a la disposició dels Jutjats d'Instrucció de Montijo.