Madrid, 27 de enero de 2017.- Todas las empresas deben tratar de tener un orden y cumplir una serie normas internamente además de dar a conocer y vender su imagen de marca. El objetivo, es tratar de evitar fraudes y conseguir el éxito. En este sentido, es muy común en muchas compañías contratar detectives privados, que se encargan de realizar investigaciones minuciosas y de manera completamente confidencial, a los empleados de las firmas, para poder averiguar si están realizando algún fraude concreto dentro de la empresa.
Por eso, a continuación, vamos a hablar de
los fraudes más comunes que se pueden dar en una empresa, y por los que se contratan investigaciones privadas para sacar a relucir la verdad: la fuga de datos confidenciales, las bajas fraudulentas de los empleados, y el fraude empresarial.
Fraude por fuga de datos o información confidencial
Este tema es uno de los más importantes para las empresas, de modo que la
fuga de información es algo que cuidan muy bien y tratan siempre de tener controlado. Esto es así, puesto que, en el caso de que una compañía no aplique un sistema seguro a la hora de transmitir mensajes importantes, o que no cuenta con un sistema de protección de datos confidenciales, puede darse el caso de que exista una fuga de información, y que ésta llegue a algunas personas que no están autorizadas y que la pueden usar de manera imprudente o perjudicial para la empresa. Esto puede traer unas consecuencias muy dañinas para la reputación corporativa de la empresa.
Aquí, es donde tienen protagonismo los detectives privados, que juegan un papel esencial a la hora de realizar investigaciones internas en las empresas, puesto que, en la mayoría de los casos, estas fugas de información confidencial o lo que se conoce como espionaje industrial, viene por parte de los propios empleados de la firma. Hay que tener en cuenta, que el espionaje se define como la práctica y el conjunto de técnicas que se utilizan a la hora de obtener de forma encubierta datos o información confidencial, y las técnicas más comunes son la infiltración y la penetración, de modo que en ambas se puede utilizar el soborno y el chantaje.
De esta forma, los detectives privados suelen ofrecer unas estrategias muy bien diseñadas para poder operar dentro de la empresa, de modo que se pueden infiltrar e investigar si hay algunas personas sospechosas que puedan estar compartiendo datos o información confidencial, o robando a la compañía.
Bajas fraudulentas
Otra de las razones por las que es muy común contratar a un detective privado en una empresa, es para investigar si determinados empleados están haciendo fraude a la misma al fingir una lesión laboral. Son muchos los casos de empleados que intentan estafar con informes ficticios con el fin de lograr la baja laboral, y continuar cobrando la nómina sin trabajar, o realizando trabajos en negro para terceros.
El dinero es la principal razón por las que muchos empleados realizan este tipo de fraude a una empresa. Se trata de lesiones ficticias que son muy sencillas de inventar, como en el caso de lesiones de cuello o espalda, que son complicadas de diagnosticar, por ejemplo, o exagerar alguna lesión leve que ocurrió en el puesto de trabajo para poder cobrar por accidente laboral, o lesiones que ocurrieron en otro lugar y momento y que aprovechan para decir que ocurrieron en el horario laboral, por ejemplo. Incluso existen casos en los que médicos y abogados están asociados para poder engañar a las empresas y conseguir dinero simulando una gravedad en alguna lesión o el cobro por tratamientos muy costosos que nunca se aplicaron
Muchos empleados, desconocen las consecuencias que pueden sufrir en el caso de ser descubiertos, puesto que pueden ser reclamados por daños y perjuicios, recibir multas, o tener que devolver todo el dinero que han cobrado, además de la pérdida de trabajo. A esto se suma, que tendrán un historial con antecedentes por fraude, lo que puede perjudicarles para un futuro puesto de trabajo.
Fraude empresarial
Son muchos los dueños de empresas o encargados que desconocen la frecuencia en la que los fraudes se realizan en España, y cómo existe la posibilidad de ser víctima de los mismos. Las principales razones por las que se realizan fraudes empresariales son, por un lado, tratar de mantener el estilo de vida actual, y, por otro lado, la imitación de determinadas conductas irregulares que se dan dentro de la empresa, pero que no son descubiertas ni sancionadas.
El fraude empresarial puede realizarse de diferentes maneras, de modo que, según un estudio realizado por PwC, en España las más comunes son la apropiación indebida de activos de una empresa, el soborno, la corrupción y la manipulación contable. Además, hay que destacar el hecho de que es el mismo personal de la empresa el que suele realizar este tipo de delitos, por lo que es muy importante llevar a cabo una investigación.
Hacer controles del personal de forma regular, instalar monitores de circuito cerrado, restringir el acceso a archivos y áreas clasificadas, hacer una supervisión directa del personal, mejorar la comunicación y el ambiente laboral, así como informar a los empleados de las consecuencias jurídicas de los fraudes empresariales, son algunas de las estrategias a seguir para combatir este tipo de fraudes.
Estos tres fraudes son los principales motivos por los que muchas empresas contratan detectives privados, con el fin de conseguir una ayuda extra y profesional a la hora de investigar dentro de las empresas, sobre todo cuando la firma no cuenta con mucha experiencia en el ámbito de la investigación y la protección de confidencialidad.
Para más información:
Empresa: OlimpoMarketing
Autor: Pedro Fernández
