L'Audiència Nacional admet a tràmit la querella contra Nueva Rumasa per estafa i insolvència punible

NUEVA RUMASA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha admès a tràmit la querella presentada per un grup de 68 inversors contra Nueva Rumasa i imputa a José María Ruiz-Mateos, així com els seus sis fills homes, per presumptes delictes d'estafa i insolvència punible, segons la sentència dictat aquest divendres.

L'Audiència Nacional obre així diligències d'investigació l'endemà de rebre l'informe favorable a l'obertura de la causa penal de la Fiscalia Anticorrupció.

El jutge, que no ha fixat encara data de declaració dels imputats, imposa al grup una fiança de 13 milions d'euros i ordena l'entrada i registre de les societats del grup d'empreses emissores dels pagarés per recollir informació amb la finalitat de determinar als responsables de la campanya de captació d'inversors particulars.

A més, demana a la Unitat de Delictes Econòmics i Anticorrupció (UDEA) i a l'Agència Tributària tota la documentació que tinguin sobre les societats de Nueva Rumasa. Ruz descarta investigar l'actuació de la CNMV i del Banc d'Espanya per responsabilitat civil subsidiària de l'Estat, tal com demanaven els querellants.

El jutge s'acull a les acusacions dels fiscals Juan Pavía i Alejandro Luzón que es van pronunciar a favor de l'obertura del procés penal per dos dels quatre delictes denunciats -estafa i insolvència punible-, tipificats en els articles 248 i 252 del Codi Penal, respectivament. La Fiscalia ha descartat l'acusació per delicte fiscal.

El jutge centra la causa en els 1.017 inversors que van dipositar 90,4 milions d'euros, identificats per la Fiscalia. A aquests caldrà sumar els que van adquirir pagarés fins a gener de 2011. A partir d'ara, la resta d'inversors (al voltant de 5.000) podran adherir-se a la querella i ser part del procés com a acusació particular.

REGISTRE DE SET SOCIETATS EN CONCURS.

Els pagarés han estat emesos, amb una inversió mínima de 50.000 euros, per les societats Carcesa, Inversions Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, i Maspalomas Hotels, avalats en la seva majoria per Grup Dhul i Clesa, així com Hibramer. Totes elles, en situació concursal o pendents de la declaració d'insolvència, seran registrades per ordre de l'Audiència Nacional.

La Fiscalia Anticorrupció porta investigant a Nueva Rumasa des del març del 2010, després de rebre una denúncia per part de l'Agència Tributària arran de les advertències emeses per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per la comercialització dels pagarés.

Els inversors, representats per Martínez-Echevarría, Pérez i Ferrero Abogados, reclamen al voltant de 10 milions d'euros perquè considera que en les campanyes per captar inversions particulars Nueva Rumasa va mentir sobre la seva estructura empresarial i que l'emissió de pagarés es va fer a posta que no anaven a poder tornar els diners.

L'informe de la Fiscalia confirma aquestes acusacions al posar de manifest l'"opacitat" de l'estructura de Nueva Rumasa, que "podria arribar a com a mínim 147 empreses que funcionen conforme a un principi de caixa única i actuen sota una unitat de decisió atribuïble a la família Ruiz-Mateos i singularment als seus membres homes". El grup alimentari té, com a mínim, 27 societats radicades a Belize, 4 a Holanda i 2 a Panamà.