Els tècnics d'Hisenda alerten del frau de vendre loteria premiada per blanquejar diners

MADRID, 21 Des. (EUROPA PRESS)

Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) van alertar avui, davant de la celebració la celebració del Sorteig Extraordinari de Nadal de demà, dels riscos que poden derivar-se per a aquells ciutadans que venguin els seus bitllets de loteria premiats a possibles defraudadors, interessats a rentar i blanquejar capitals, i van recomanar dipositar els guanys en una entitat financera, segons ha informat Gestha en un comunicat.

Gestha ha explicat que determinades borses de diner negre de difícil justificació i control per part d'Hisenda -com les derivades d'operacions de compravenda d'immobles o trames relacionades amb el narcotràfic o la prostitució- poden tenir la seva sortida mitjançant la compra de butlletes, premi de les quals es troba exempt de tributació.

Segons els tècnics d'Hisenda, els defraudadors solen oferir per aquests bitllets de loteria un lleu sobrepreu -que oscil·la entre el 10% i 20% de l'import premiat-, de manera que suposi un al·licient atractiu afegit al premi ja per si mateix obtingut.

Aquest col·lectiu ha destacat que aquestes operacions representen una "greu infracció tributària per a Hisenda i un autèntic engany per al premiat, ja que difícilment podrà acreditar davant d'una inspecció tributària l'origen d'aquests fons, podent acabar amb una acta d'inspecció que superi, entre el deute i la sanció, més de la meitat de l'import guanyat".

D'altra banda, el comprador del bitllet podrà acreditar el caràcter exempt d'aquests fons sense pagar un sol euro i blanquejar així un diner negre d'origen incert i que no sempre prové d'activitat lícites, tal com ha vingut denunciant Gestha en els seus informes sobre l'increment de bitllets grans en circulació.

Així, a manera d'exemple, un contribuent amb uns ingressos bruts anuals de 30.000 euros, que resulta premiat amb un premi de 300.000 euros i que decideix vendre el seu bitllet a un defraudador per 350.000 euros, si Hisenda descobreix el guany patrimonial no justificada, pot acabar pagant al fisc més de 175.000 euros, incloent la quota més la sanció imposada.

Per contra, el comprador-defraudador del bitllet, que probablement tributaria al 43% per la quantitat rentada, simplement pagarà el sobrepreu de compra, i podrà a cada moment acreditar el caràcter exempt i lícit d'aquests fons sense pagar un sol euro de penalització pel frau comès. D'acord amb la Llei, els premiats pel grossa i altres premis estan exempts de tributació, pel que no han d'abonar cap quantia a Hisenda, podent gaudir íntegrament el seu premi.

Per tal d'evitar situacions enganyoses, Gestha recomana als premiats pel sorteig que dipositin els premis en una entitat financera, de manera que sigui aquesta l'encarregada de gestionar el seu cobrament. Alhora, suggereix que rebutgin qualsevol transmissió del bitllet premiat per molta seguretat i garantia que aparentment pugui oferir el comprador.